重要内容提示：

    ● 本次会议没有被否定或修改提案的情况

    ●本次会议没有新提案提交表决

    太原狮头水泥股份有限公司(以下简称“公司”)2006 年年度股东大会于2007 年5 月28 日星期一上午9：00 在山西省太原市万柏林区开城街一号本公司三楼会议室召开。会议通知于2007 年4 月16 日以公告形式发出。会议由公司董事会召集,董事长邓守信先生主持,出席本次会议的股东及股东代理人4 人,代表股份119,940,873 股,占公司总股本的52.15%,未有流通股股东参加本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。公司董事、监事和高级管理人员参加了会议。

    本次会议以现场投票的方式审议并通过了以下议案：

    1、审议并通过了《公司2006 年度董事会工作报告》；

    同意119,940,873 股,占出席会议有效表决股份的100%；反对0 股；弃权0股。

    2、审议并通过了《公司2006 年度监事会工作报告》；

    同意119,940,873 股,占出席会议有效表决股份的100%；反对0 股；弃权0股。

    3、审议并通过了《公司2006 年年度报告》及《公司2006 年年报摘要》；

    同意119,940,873 股,占出席会议有效表决股份的100%；反对0 股；弃权0股。

    4、审议并通过了《公司2006 年度财务决算报告》；

    同意119,940,873 股,占出席会议有效表决股份的100%；反对0 股；弃权0股。

    5、审议并通过了《公司2006 年度利润分配方案》；

    经中喜会计师事务所有限责任公司审计,2006 年度本公司实现净利润10,122,874.84 元, 按公司章程规定从净利润中提取10% 法定盈余公积979,078.54 元,提取10%任意盈余公积979,078.54 元,加以前年度损益调整6,564.67 元,加上年初未分配利润93,574,322.89 元,2006 年度可供股东分配的利润为101,745,605.32 元。

    根据企业的生产经营、投资计划及发展情况,公司决定2006 年度公司不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    同意119,940,873 股,占出席会议有效表决股份的100%；反对0 股；弃权0股。

    6、审议并通过了《关于2007 年度聘请审计机构的议案》。

    公司拟续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2007 年度会计报表的审计机构。

    同意119,940,873 股,占出席会议有效表决股份的100%；反对0 股；弃权0股。

    本次股东大会由山西晋浩律师事务所见证律师毕景芳女士现场见证并出具了律师见证意见书,认为公司2006 年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的规定,会议形式的决议合法有效。

    特此公告。

    太原狮头水泥股份有限公司

    2007 年5 月28 日