本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    北海国发海洋生物产业股份有限公司第五届监事会第七次会议于2007年5 月18日在公司会议室召开。公司应到三名监事,实到三名,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司胡哲宁先生主持,经审议做出如下决议：

    一、审议通过《关于转让控股子公司北海国发清华海洋生物技术开发有限公司股权的关联交易议案》；

    该项关联交易已经公司第五届董事会十六次会议表决通过,程序合法。同意公司将持有北海国发清华海洋生物技术开发有限公司99%的股权以2006年12月31日经审计后的每股净资产为基础,作价440.35万元转让给公司控股股东广西国发投资集团有限公司。

    同意3票,反对0票,弃权0票。

    二、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

    同意选举胡哲宁先生为公司第五届监事会主席。(简历附后)

    同意3票,反对0票,弃权0票。

    第五届监事会主席简历：

    胡哲宁先生：1973年2月出生,大学本科学历。曾任珠海天太期货经纪有限公司市场总监；(香港)中国投资管理有限公司深圳办总经理。2003年2月参加中国证券业协会与深圳证券交易所举办的独立董事培训班。现任深圳市和信投资管理有限公司总经理。

    特此公告。

    北海国发海洋生物产业股份有限公司

    监 事 会

    二○○七年五月十八日