本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    北海国发海洋生物产业股份有限公司第五届监事会第三次会议于2006年4 月15日在公司会议室召开。公司三名监事全部出席了会议,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司监事会召集人张偲先生主持。经审议做出如下决议：

    1、审议通过了《公司2005年度监事会工作报告》；

    同意3票,反对0票,弃权0票。

    2、审议通过了《公司2005年度财务决算报告》；

    同意3票,反对0票,弃权0票。

    3、审议通过了《公司2005年度利润分配预案》；

    同意3票,反对0票,弃权0票。

    4、审议通过了《公司2005年度报告正文及摘要》；

    监事会认为：2005年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2005年度的经营管理和财务状况；在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    同意3票,反对0票,弃权0票。

    5、审议通过了《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》；

    会议一致认为,公司董事会提议续聘公司会计师事务所程序合法,同意续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2006年度财务审计机构。

    同意3票,反对0票,弃权0票。

    6、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

    同意3票,反对0票,弃权0票。

    7、审议通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》

    同意3票,反对0票,弃权0票。

    同意将以上议案提交公司2005年度股东大会审议。

    特此公告。

    北海国发海洋生物产业股份有限公司监事会

    二○○六年四月十五日