北海国发海洋生物产业股份有限公司第四届监事会第二次会议于2003年4月24日在公司会议室召开。公司三名监事全部出席了会议,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司监事会召集人朱怀庆先生主持。经审议做出如下决议：

    一、审议通过《2002年度监事会工作报告》,本议案需提交股东大会讨论；

    二、审议通过《2002年度财务决算报告》；

    三、审议通过《2002年度利润分配预案》；

    四、审议通过《2002年度报告》、《2002年度报告摘要》；

    五、审议通过公司2003年第一季度季报；

    六、审议通过增资控股广西田园生化股份有限公司的议案；

    为提高公司农药产业在行业中的竞争力,完善公司农药产业产品结构,健全公司营销网络。同意投资1650万元增资控股广西田园生化股份有限公司,增资后公司该注册资本为3,000万元,北海国发公司占股份的55%。

    七、审议通过收购北海市医药总公司的议案；

    为了加快公司医药产业发展的步伐,同意公司以552万元收购北海市医药总公司全部资产,组建北海国发控股90%的医药销售有限责任公司。北海市医药总公司是隶属北海市经贸委的、北海市唯一的国家二级医药批发国有企业。经中通诚资产评估所评估,该公司总资产2766.72万元,总负债2496.43万元,净资产270.29万元。公司收购北海市医药总公司后,可以利用其完整的销售网络和专业队伍,扩大销售,强化内部管理,逐步占领北海市乃至环北部湾地区医药市场。

    监事会认为：

    2002年度公司决策程序合法,内部控制制度完善,公司董事、经理执行职务时无违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

    监事会对公司财务进行了内部审核与监督,公司2002年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果,华寅会计师事务所有限责任公司出具的审计报告和对有关事项做出的评价是客观公正的。

    监事会对公司重要经济业务严格审查,公司2002年度自筹资金的投资活动不存在内幕交易以及损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。这些项目的实施将有利于公司的长远发展。

    公司的关联交易公开、公平、公正。

    特此公告