本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司是1992年12月25日经广西自治区体改委桂体改股字〔1992〕50号文件批准,采用定向募集方式设立的股份有限公司。公司设立时总股本6,580万股,其中内部职工股1,316万股,发行价格为1元人民币/股。

    2002年12月19日,经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2002〕134号文批准,本公司于2002年12月27日向社会公开发行人民币普通股股票4,500万股。经上海证券交交易所上证上字〔2003〕1号文批准,公司股票于2003年1月14日在上海证券交易所挂牌上市。

    2005年4月12日,经公司2004年年度股东大会审议通过,公司实施2004年度每10股转增8股的资本公积金转增方案,内部职工股增至2,368.8万股。

    根据中国证券监督管理委员会证监发字〔2002〕134号文《关于核准北海国发海洋生物产业股份有限公司公开发行股票的通知》,已托管的内部职工股自新股发行之日起满三年后方可上市流通。截至2005年12月26日,公司内部职工股距A股发行之日已满三年,将于2005年12月27日在上海证券交易所上市流通。

    本次上市流通股2,368.8万股,人数为598人,人均持股3.96万股,其中公司董事、监事及高级管理人员持内部职工股1.8万股,根据规定暂时锁定。

    内部职工股上市后,本公司股本结构变动如下： 单位：万股

    本次变动前           本次变动后
    一、尚未流通股份
    1、国家持有股份            1800      1800
    2、社会法人股            2122.2    2122.2
    3、募集法人股份            5553      5553
    4、内部职工股            2368.8
    未上市流通股份合计        11844    9475.2
    二、已上市流通股份
    人民币普通股               8100   10468.8
    已上市流通股份合计         8100   10468.8
    三、股份总数              19944     19944

    特此公告。