本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    北海国发海洋生物产业股份有限公司董事会决定召开公司2002年年度股东大会,具体事宜如下:
    一、会议基本情况
    1、会议召集人:北海国发海洋生物产业股份有限公司董事会;
    2、会议日期和时间:2003年5月28日上午9:00;
    3、会期:半天;
    4、会议地点:广西壮族自治区北海市北京路西侧9号北海国发海洋生物产业股份有限公司二楼会议室;
    5、议表决方式:现场书面投票。
    二、会议审议事项:
    1、公司董事会2002年度工作报告;
    2、公司监事会2002年度工作报告;
    3、公司2002年年度报告正本及摘要;
    4、公司2002年度财务决算报告;
    5、公司2002年度利润分配预案;
    6、关于续聘会计师事务所及支付2002年度审计费用的议案;
    7、关于公司董事调整的议案;
    8、关于授权公司董事会及董事长权限的议案;
    9、关于公司董事、监事津贴的议案;
    10、关于修改《公司章程》的议案;
    上述第1、第3-10项议案为公司第四届董事会第三次会议决议事项,详见2003年4月28日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》,有关议题将登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    三 、会议出席对象:
    1、截止2003年5月16日下午3:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东。因故不能出席会议的股东可以书面形式委托授权代理人出席 授权委托书式样附后 ;
    2、现任公司董事、监事及其他高级管理人员;
    3、公司法律顾问。
    四 、登记方法
    1、登记手续,凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记:
    (1)个人股东亲自办理时须持本人身份证原件及复印件、上交所股票帐户卡,委托代理人办理时须持身份证原件及复印件、授权委托书、委托人上交所股票帐户卡;
    (2)法人股东由法定代表人亲自办理时须持营业执照复印件、法定代表人证明书及本人的身份证原件及复印件、上交所股票帐户卡;委托代理人办理时须持营业执照复印件、出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、上交所股票帐户卡。异地股东可采用信函或传真方式登记。
    2、登记地点:广西壮族自治区北海市北京路西侧9号北海国发海洋生物产业股份有限公司董秘办
    3、登记时间:2003年5月23日 上午8:00-12:00,下午15:00-18:00
    五 、其他事项
    1、与会股东交通费、食宿费自理。
    2、联系人:李勇、刘有才
    联系电话:0779-3200619、3201958
    传真:0779-3200618
    电子信箱:securities@gofar.com.cn
    邮编:53600
    地址:广西壮族自治区北海市北京路西侧9号
    特此通知
    
北海国发海洋生物产业股份有限公司董事会    二00三年四月二十四日