本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要提示：

    ●本次会议无否决或修改提案的情况；

    ●本次会议无新提案提交表决。

    北海国发海洋生物产业股份有限公司(以下简称公司)2005年第一次临时股东大会于2005年11月25日上午9：00在广西壮族自治区北海市北京路西侧9号公司二楼会议室召开。出席会议的股东(含股东代理人)共9人,代表股份88,956,000股,占公司有表决权股份总数的44.6%,符合《公司法》及《公司章程》的规定。北京市康达律师事务所魏小江律师为本次股东大会作现场见证,并出具了法律意见书。公司董事、监事及高管人员列席了会议。

    会议采用记名投票方式逐项审议并通过如下议案：

    1、审议通过了《公司董事会议事规则》,详细内容见2005年11月26日上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)；

    同意88,956,000股,占出席会议有表决权股份的100%；反对0股,占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。；

    2、审议通过了《公司独立董事工作细则》, 详细内容见2005年11月26日上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)；

    同意88,956,000股,占出席会议有表决权股份的100%；反对0股,占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。；

    3、审议通过了《公司监事会议事规则》, 详细内容见2005年11月26日上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)；

    同意88,956,000股,占出席会议有表决权股份的100%；反对0股,占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。；

    4、审议通过了《公司股东大会议事规则》, 详细内容见2005年11月26日上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)；

    同意88,956,000股,占出席会议有表决权股份的100%；反对0股,占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。；

    5、审议通过了《公司章程修正案》, 《公司章程》详细内容见2005年11月26日上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)；

    同意88,956,000股,占出席会议有表决权股份的100%；反对0股,占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。；

    6、审议通过了《关于改聘公司财务审计机构的议案》。

    公司同意改聘中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2005年度财务审计机构,聘期1年。同时决定向原财务审计机构华寅会计师事务所支付2004年度审计费叁拾伍万元人民币(￥350,000.00),华寅会计师事务所审计过程中发生的相关食宿、差旅等费用由本公司支付。

    同意88,956,000股,占出席会议有表决权股份的100%；反对0股,占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。；

    特此公告。

    北海国发海洋生物产业股份有限公司

    董 事 会

    二○○五年十一月二十五日