本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    根据公司非流通股股东的委托,公司董事会制定了股权分置改革方案,并于2005年11月17日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了《股权分置改革方案说明书摘要》等公告。《股权分置改革方案说明书》正文、摘要及其他相关文件同时公告在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司网站(www.gofar.com.cn)上。

    为了加强与广大投资者的沟通,更好地推进本次股权分置改革工作,本公司拟于2005年11月23日(星期三)上午9：30-11：30在全景网？中国股权分置改革专网(http：//gqfz.p5w.net)举行股权分置改革投资者网上交流会。届时本公司董事长及管理层主要成员、保荐机构平安证券的相关人员将亲临会场与各位投资者进行网上交流。

    热忱欢迎广大投资者积极参与本次交流会。

    咨询电话：0779-3200619 传真：0779-3200618

    电子邮箱：securities＠gofar.com.cn

    特此公告

    北海国发海洋生物产业股份有限公司董事会

    2005年11月21日