本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    北海国发海洋生物产业股份有限公司第五届监事会第二次会议于2005年10月21日在公司会议室召开。公司三名监事全部出席了会议,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席张?先生主持。经审议做出如下决议:
    1、审议通过了《公司监事会议事规则》;
    会议同意《公司监事会议事规则》,并提交股东大会审议。
    2、审议通过了《关于改聘公司财务审计机构的议案》;
    会议一致认为,公司董事会提议改聘公司会计师事务所,程序合法,同意提交股东大会审议。
    3、审议通过了《公司章程修正案》。
    会议一致认为,公司关于公司修改章程的提案,符合相关法律法规,同意提交股东大会审议。
    特此公告。
    北海国发海洋生物产业股份有限公司
    监 事 会
    二○○五年十月二十一日