本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    ☆本次每股转增比例1:0.8;每10股转增比例10:8。

    ☆股权登记日：2005年5月26日

    ☆除权日：2005年5月27日

    ☆新增可流通股份上市流通日：2005年5月30日

    北海国发海洋生物产业股份有限公司2004年度资本公积金转增股本方案,已经2005年4月12日召开的公司2004年度股东大会审议通过。该次股东大会决议的公告刊登在2005年4月13日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。现将本次资本公积金转增股本具体实施事项公告如下：

    一、2004年度资本公积金转增股本方案

    2004年度,公司拟以总股本110,800,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增8股,总计转增股本88,640,000股,计88,640,000.00元,剩余资本公积结转至下一年度。本次转增后公司总股本为199,440,000股,其中可流通股为81,000,000股。

    二、具体实施日期

    股权登记日：2005年5月26日

    除权日：2005年5月27日

    新增可流通股份上市流通日：2005年5月30日

    三、转增股本的对象

    截止2005年5月26日下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

    四、转增股本的方法

    本次资本公积金转增股本按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定,通过计算机网络按比例将所转增股份直接自动计入“北海国发(600538)”股东帐户。

    五、股份变动情况

    单位：股                  本次变动前       转增数    本次变动后   占总股本的比例（%）
    一、未上市流通股份
    发起人国家股              10,000,000    8,000,000    18,000,000                 9.03%
    发起人国有法人股
    发起人境内法人股          30,850,000   24,680,000    55,530,000                27.84%
    发起人境外法人股
    发起人自然人股
    非发起人国家股
    非发起人国有法人股
    非发起人境内法人股        11,790,000    9,432,000    21,222,000                10.64%
    非发起人境外法人股
    职工股                    13,160,000   10,528,000    23,688,000                11.88%
    配售（）
    其它
    未流通股份小计            65,800,000   52,640,000   118,440,000                59.39%
    二、已上市流通股份
    人民币普通股（A股）       45,000,000   36,000,000    81,000,000                40.61%
    已上市流通股份小计        45,000,000   36,000,000    81,000,000                40.61%
    三、股份总数             110,800,000   88,640,000   199,440,000                  100%

    六、实施本次分配方案后,按新股本总数摊薄计算的2004年每股收益为0.08元。

    七、咨询方法

    咨询机构：公司董事会秘书办公室

    咨询电话：0779-3200619

    传真：0779-3200618

    电子邮箱：securities＠gofar.com.cn

    八、备查文件

    1、北海国发海洋生物产业股份有限公司2004年度股东大会决议；

    2、北海国发海洋生物产业股份有限公司2004年度股东大会决议公告。

    特此公告