本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    北海国发海洋生物产业股份有限公司第五届董事会第二次会议于2005年4月26日在公司会议室召开,公司董事长王世全先生主持会议,应到董事9名,实到董事9名。公司监事和公司高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过如下议案：

    一、审议并通过了《公司2004年第一季度报告》；

    二、审议通过了《关于向银行申请流动资金贷款的议案》；

    鉴于公司利用自有资金归还了银行贷款,为了满足生产经营流动资金的需要,同意：

    1、向中国银行北海分行申请5000万元人民币流动资金贷款,期限1年；

    2、向中国建设银行北海分行申请5000万元人民币流动资金贷款,期限1年；

    3、向中国工商银行北海分行申请2000万元人民币流动资金贷款,期限1年。

    三、审议通过了《关于为本公司之控股子公司向银行申请1000万元人民币流动资金贷款提供担保的议案》；

    同意为广西田园生化股份有限公司向中国建设银行南宁高新支行申请1000万元人民币流动资金贷款提供担保,期限1年。广西田园生化股份有限公司是由本公司控股55%的子公司,主要生产加工的农药剂型产品包括乳油、可湿性粉剂、悬浮剂、颗粒剂、水剂、水微乳剂和泡腾片剂等剂型,品种涵盖杀虫剂(含有杀螨、杀蚧剂)、调节剂、杀菌剂(包括抗病毒剂)、除草剂等近百个品种,数百种规格。除此之外,本公司没有其他对外担保事项。

    四、通报董事长近期根据《公司章程》规定权限的决定情况,并报董事会备案。

    2005年4月1日,根据《公司章程》的权限规定,公司董事长决定向中国建设银行北海分行申请2000万元人民币流动资金贷款,期限1年。

    特此公告