本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    北海国发海洋生物产业股份有限公司第五届董事会第一次会议于2005年4月12日下午2：00在公司新办公楼三楼会议室召开,王世全先生主持了会议。应到董事9名,实到9名。公司监事及公司高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议审议通过如下决议：

    一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》

    1、会议选举王世全先生为公司第五届董事会董事长；

    2、会议选举云涛女士为公司第五届董事会副董事长。

    二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

    根据董事长王世全先生提名,同意聘任陶音先生为公司总经理。

    三、审议通过《关于聘任公司其他高管人员的议案》；

    1、根据总经理陶音先生提名,同意聘任王士奎先生和李勇先生为公司副总经理,黄云桂先生为公司财务总监；

    2、根据董事长王世全先生提名,同意聘任李勇先生为公司董事会秘书(兼)。

    四、审议通过《关于转让珍珠贝免疫与代谢调控因子生产技术独家使用权的议案》。

    同意将珍珠贝免疫与代谢调控因子生产技术的独家使用权以670万元人民币转让给广西防城港市兴泰海水产品开发有限公司,该公司为多年从事海水养殖的专业公司,转让款在2005年12月31日前付清。本公司1998年购进该技术独家使用权的转让费为512.52万元。

    特此公告

    附件：相关人员简历

    王世全先生,现年51岁,中共党员,清华大学MBA,高级经济师,北海市第七届政协委员,北海珍珠商会会长,广西珠宝协会副会长,广西质量检验协会无公害食品专业技术委员会常务理事。曾任西藏军区中校副团长。曾荣获2000年北海市科技进步一等奖,2004年广西优秀社会主义建设者称号。现任广西国发投资集团有限公司董事长和本公司董事长。

    云涛女士,现年52岁,中共党员,大学学历,高级经济师。曾任北京白云玛拉沁饭店总经理。现任本公司董事、副董事长、内蒙古自治区政府驻北京办事处副主任。

    陶音先生,现年31岁,研究生学历。曾任本公司证券部经理、董事会秘书。现任本公司董事、副总经理。

    王士奎先生,现年41岁,大学本科,高级工程师,海洋生物农药OS-施特灵发明人之一。曾在农业部规划设计研究院从事生物技术及农业工程技术研究开发,曾任北海国发海洋生物农药有限公司总经理。现任本公司董事、副总经理。

    李勇先生,现年39岁,中共党员,经济学硕士,高级经济师。曾任北海市政府办公室一秘科科长。现任本公司副总经理、董事会秘书。

    黄云桂先生,现年38岁,汉族,大学本科,注册会计师、律师。曾任广西联合招商有限公司副总裁和广西国发投资集团有限公司财务总监。现任本公司财务总监。

北海国发海洋生物产业股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

    北海国发海洋生物产业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议审议通过了关于聘任公司高管人员的议案：同意聘任陶音先生为总经理,王士奎先生、李勇先生为公司副总经理,黄云桂先生为公司财务总监,李勇先生为董事会秘书(兼)。

    公司独立董事对公司第五届董事会第一次会议聘任的有关高级管理人员的任职资格、任职条件进行了认真审核并发表独立意见如下：

    1、本次聘任的高管人员具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格。

    2、本次高管人员的任免履行了法定程序。

    3、所聘任高管人员具有多年的企业管理或相关工作经历,其可以胜任所聘任工作。