公司第四届董事会第十三次会议公告于2005年3月2日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 w ww. s s e. c o m. c n上。由于工作疏忽,其中两项议案决议内容在公告时发生错误,现更正如下:

    一、原决议公告第四项议案《公司2004年度利润分配预案》的决议内容更正为：

    经华寅会计师事务所有限责任公司审计,2004年公司实现净利润16,207,110.99元。按照公司章程规定,提取10%的法定盈余公积金3,553,284.20元和5%的法定公益金1,776,642.09元,加年初未分配的利润78,550,170.81元,可供投资者分配的利润为89,427,355.51元。

    公司未分配利润的用途和使用计划:至2004年12月31日的未分配利润89,427,355.51元结转以后年度分配,其用于补充公司生产经营流动资金。

    二、原决议公告第十一项议案《关于调整公司部分高级管理人员的议案》的决议内容更正为：

    因工作变动,同意张剑兰女士辞去财务总监职务,董事会对她的工作表示肯定和感谢,同意聘任黄云桂先生为公司财务总监(简历见刊登于2005年3月2日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站w w w. s s e. c o m. c n的公司公告)。

    特此公告