本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    北海国发海洋生物产业股份有限公司决定于2005 年4 月12 日召开2004 年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

    一、会议基本情况：

    1、会议召集人：北海国发海洋生物产业股份有限公司董事会；

    2、会议日期和时间：2005 年4 月12 日上午9:00；

    3、会期：半天；

    4、会议地点：广西壮族自治区北海市北京路西侧9 号北海国发新办公楼会议室；

    5、会议表决方式：现场书面投票，董监事选举实行累计投票制。

    二、会议审议事项：

    1、公司第四届董事会工作报告暨2004 年度董事会工作报告；

    2、公司第四届监事会工作报告暨2004 年度监事会工作报告；

    3、公司2004 年度财务决算报告；

    4、公司2004 年度利润分配预案；

    5、公司2004 年度公积金转增预案；

    6、公司2004 年度报告正文及摘要；

    7、关于累积投票制度实施细则的议案；

    8、关于选举公司第五届董事会成员的议案（逐名表决）；

    9、关于选举公司第五届监事会成员的议案（逐名表决）。

    三、会议出席对象：

    1、截止2005 年4 月4 日下午3：00 交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东。因故不能出席会议的股东可以书面形式委托授权代理人出席(授权委托书式样附后)；

    2、现任公司董事、监事及其他高级管理人员；

    3、公司法律顾问。

    四、登记方法

    1、登记手续,凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：

    法人股东应持营业执照复印件、股东帐户卡、法人身份证、代理人另加法人授权委托书及代理人身份证；个人股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证进行登记，代理人另加持授权委托书及代理人身份证进行登记。

    异地股东可采用信函或传真方式登记。

    2、登记地点：广西壮族自治区北海市北京路西侧9 号北海国发董秘办

    3、登记时间：2005 年4 月11 日(上午8：00-12：00,下午15：00-18：00)

    五、其他事项

    1、与会股东交通费、食宿费自理。

    2、联系人：李勇、王璐璐

    联系电话：0779—3200619、13878986188

    传真：0779—3200618

    电子信箱：securities@gofar.com.cn

    邮编：536000

    地址：广西壮族自治区北海市北京路西侧9 号

    

北海国发海洋生物产业股份有限公司

    董事会

    二○○五年三月十二日

    附1：授权委托书格式

    授权委托书

    兹全权委托先生（女士）代表本人/公司出席北海国发海洋生物产业股份有限公司2004 年第一次临时股东大会,并行使表决权。

    委托方签章：         委托方身份证号码：
    委托方持有股份数：     委托方股东帐号：
    受托人签名：         受托人身份证号码：
    委托日期：

    附2：股东登记表

    股东登记表

    兹登记参加北海国发海洋生物产业股份有限公司2004 年第一次临时股东大会。

    姓名：         股东账户号码：
    身份证号码：         持股数：
    联系电话：             传真：
    联系地址：         邮政编码：

    注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。