北海国发海洋生物产业股份有限公司决定于2004年10月15日召开2004年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下：

    一、会议基本情况

    1、时间：2004年10月15日上午9：00 ,会期半天；

    2、地点：公司二楼会议室(广西北海市北京路九号)；

    3、会议召集人：北海国发海洋生物产业股份有限公司董事会；

    4、表决方式：现场书面投票。

    二、会议审议事项：

    1、审议《关于调整公司部分董事的议案》；

    2、审议《关于改变部分募集资金投资项目的议案》(详见［临2004-11］号公司变更部分募集资金投资项目的公告)；

    3、审议《关于出让部分控股或参股子公司股权的关联交易议案》；

    (1)、出让公司持有的广西国力投资担保有限公司95%股权；

    (2)、出让公司持有的广西国发珠宝制造有限公司99%股权；

    (3)、出让公司持有的北海国发南珠宫珍珠首饰制造有限公司99%股权；

    (4)、出让公司持有的北京银河世纪投资顾问有限公司20%股权；

    (5)、出让公司持有的深圳市芙浪特证券投资顾问有限公司5.15%股权。

    上述1、2、3项议案为公司第四届董事会第十一次会议决议事项。

    三、出席会议对象：

    1、截止2004年10月11日下午3：00收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或授权代表(授权委托书格式附后)；

    2、本公司董事、监事及高级管理人员,公司聘请的律师。

    四、会议登记办法：

    1、法人股股东代表持营业执照复印件(须加盖公章)、股东帐户卡、授权委托书和股东代表本人身份证办理登记手续；

    2、社会公众股股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；受托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续；

    3、异地股东可以用信函或传真方式登记。

    五、会议登记时间：

    2004年10月14日(上午8：30-12：00 下午15：00-18：00)。

    六、会议登记地点：

    广西北海市北京路九号北海国发董事会秘书办公室。

    邮编：536000

    联系电话：0779-3200619、6809232

    传真：0779-3200618

    联系人：李勇、荣培彦

    电子信箱：securities＠gofar.com.cn

    七、会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

    

北海国发海洋生物产业股份有限公司董事会

    二○○四年八月二十三日

    附1：授权委托书格式

    授 权 委 托 书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人/公司出席北海国发海洋生物产业股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并行使表决权。

    委托方签章： 委托方身份证号码：

    委托方持有股份数： 委托方股东帐号：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托日期：

    附2：股东登记表

    股 东 登 记 表

    兹登记参加北海国发海洋生物产业股份有限公司2004年第一次临时股东大会。

    姓名： 股东账户号码：

    身份证号码： 持股数：

    联系电话： 传真：

    联系地址： 邮政编码：

    注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。