北海国发海洋生物产业股份有限公司第四届监事会第四次会议于2004年8月23日下午在广西北海市北京路九号公司三楼会议室召开。会议由监事会召集人朱怀庆先生主持,会议应到3人,实到3人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议审议并通过了如下议案：

    一、《关于改变部分募集资金投资项目的议案》；

    因自然环境和市场环境的变化,原计划投资4,166万元新建年产150万盒珍珠贝免疫与代谢调控因子的项目具有巨大风险,本着为公司及公司股东利益考虑的原则,公司监事一致同意将该部分募集资金投资项目变更为投资中药生产线技改扩建项目,该项目总投资4,620万元。

    二、《关于出让部分控股或参股子公司股权的关联交易议案》；

    为突出公司海洋生物农药和海洋生物医药两大主业,公司将下列控股或参股公司股权转让给广西国发投资集团有限公司：

    (1)出让公司持有的广西国力投资担保有限公司95%股权；

    (2)出让公司持有的广西国发珠宝制造有限公司99%股权；

    (3)出让公司持有的北海国发南珠宫珍珠首饰制造有限公司99%股权；

    (4)出让公司持有的北京银河世纪投资顾问有限公司20%股权；

    (5)出让公司持有的深圳市芙浪特证券投资顾问有限公司5.15%股权。

    由于广西国发投资集团有限公司是本公司的第一大股东和控股股东,上述五笔交易构成关联交易。公司监事一致同意本次关联交易,并一致认为该议案中公司的五项关联交易公平、公正、公开,无内幕交易行为,未损害公司和中小股东利益。

    以上议案还需提交2004年第一次临时股东大会审议。

    特此公告。