本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    北海国发海洋生物产业股份有限公司第四届董事会第十次会议于2004年5月18日下午在公司会议室召开,公司董事长王世全先生主持会议,应到董事九名,实到董事九名,公司监事和公司高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过如下议案：

    1、审议并通过了向银行申请流动资金贷款的议案。同意以公司资产作抵押向中国银行北海分行申请人民币5,000万元流动资金贷款,期限一年；同意以公司资产作抵押向中国工商银行北海分行申请人民币4,000万元流动资金贷款,其中2,000万元为一年期,2,000万元为四年期。

    2、审议并通过了关于公司投资组建农药销售公司的议案。

    为了加强公司农药产品的销售力度,整合市场资源,同意本公司与北海国发医药有限公司分别投资990万元、10万元共同组建北海国发农药销售有限公司(暂定名),该公司注册地为北海市,注册资本为1000万元人民币。

    特此公告