本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    北海国发海洋生物产业股份有限公司董事会决定召开公司2003年年度股东大会,具体事宜如下：

    一、会议基本情况：

    1、会议召集人：北海国发海洋生物产业股份有限公司董事会；

    2、会议日期和时间：2004年5月18日上午9：00；

    3、会期：半天；

    4、会议地点：广西壮族自治区北海市北京路西侧9号北海国发新办公楼会议室；

    5、会议表决方式：现场书面投票。

    二、会议审议事项：

    1、公司董事会2003年度工作报告；

    2、公司监事会2003年度工作报告；

    3、公司2003年年度报告正文及摘要；

    4、公司2003年度财务决算报告；

    5、公司2003年度利润分配预案；

    6、关于续聘会计师事务所及支付2003年度审计费用的议案；

    7、关于调整公司独立董事的议案；

    8、关于修改《公司章程》的议案；

    三、会议出席对象：

    1、截止2004年4 月30

    日下午3：00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东。因故不能出席会议的股东可以书面形式委托授权代理人出席(授权委托书式样附后)；

    2、现任公司董事、监事及其他高级管理人员；

    3、公司法律顾问。

    四、登记方法

    1、登记手续,凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：

    法人股东应持营业执照复印件、股东帐户卡、法人身份证、代理人另加法人授权委托书及代理人身份证；个人股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证进行登记,代理人另加持授权委托书及代理人身份证进行登记。

    异地股东可采用信函或传真方式登记。

    2、登记地点：广西壮族自治区北海市北京路西侧9号北海国发董秘办

    3、登记时间：2004年5月17 日(上午8：00-12：00,下午15：00-18：00)

    五、其他事项

    1、与会股东交通费、食宿费自理。

    2、联系人：李勇、黄 炼

    联系电话：0779-3200619、3201958

    传 真：0779-3200618

    电子信箱：securities＠ gofar.com.cn

    邮 编：536000

    地 址：广西壮族自治区北海市北京路西侧9号

    

北海国发海洋生物产业股份有限公司

    董 事 会

    二○○四年四月七日

    授 权 委 托 书

    兹委托

    先生/女士代表本人出席北海国发海洋生物产业股份有限公司2003年年度股东大会,并代表本人行使对大会各项议案的表决权。

    委托人签名： 股东身份证号码/法人代码证号：

    委托人股东账号： 委托人持股数：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托权限： 此委托书有效期为 天

    委托日期：

    (委托书自制或复印有效,但要素应齐全)

    特此通知