北海国发海洋生物产业股份有限公司第四届监事会第三次会议于2004年4

    月7日在公司会议室召开。公司三名监事全部出席了会议,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司监事会召集人朱怀庆先生主持。经审议做出如下决议：

    1、审议通过《2003年度监事会工作报告》；

    2、审议通过《2003年度财务决算报告》；

    3、审议通过《2003年度利润分配预案》；

    4、审议通过《2003年度报告》、《2003年度报告摘要》。

    5、审议通过《2003年度总经理工作报告》；

    6、审议通过《聘请审计机构的议案》。

    监事会认为：

    2003年度公司决策程序合法,内部控制制度完善,公司董事、经理执行职务时无违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

    监事会对公司财务进行了内部审核与监督,公司2003年度财务报告真实在反映了公司的财务状况和经营成果,华寅会计师事务所有限责任公司出具的审计报告和对有关事项做出的评价是客观公正的。

    监事会对公司重要经济业务严格审查,公司2003

    年度自筹资金的投资活动不存在内幕交易以及损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。这些项目的实施将有利于公司的长远发展。

    上述第1、2、3、4、6项决议将提交公司2003年度股东大会审议。

    特此公告