本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    北海国发海洋生物产业股份有限公司第四届董事会第六次会议于2003年10月25日在公司会议室召开,公司董事长王世全先生主持会议,应到董事九名,实到董事八名,独立董事王礼明先生因公务未能亲自出席会议,公司监事和公司高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    本次会议审议并通过如下议案：

    1、审议并通过公司《2003年三季度度报告》；

    2、审议并通过公司投资者关系管理制度〔《北海国发海洋生物产业股份有限公司投资者关系管理制度》见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)〕。

    特此公告