本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    北海国发海洋生物产业股份有限公司于2007年7月10日以传真表决方式召开了第五届董事会第十九次会议,公司9名董事用传真方式进行了表决,会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过《北海国发海洋生物产业股份有限公司信息披露管理制度(修订)》。全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

    赞成9票,反对0票,弃权0票。

    二、审议通过《北海国发海洋生物产业股份有限公司上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》,该自查报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

    赞成9票,反对0票,弃权0票。

    同时,为了使广大投资者和社会公众更好地参与公司治理情况的公众评议,提出意见和建议,公司设立专门的电话、传真和邮箱,具体如下：

    联系部门：董事会秘书办公室 联系人：李勇 黎莉萍

    联系地址：广西北海市北京路9号 邮政编码：536000

    电话：0779-3200619 0779-3201296 传真：0779-3200618

    电子邮箱：securities@gofar.com.cn 网络平台：http://www.gofar.com.cn

    附件：《北海国发海洋生物产业股份有限公司上市公司治理专项活动自查问答报告》

    特此公告。

    北海国发海洋生物产业股份有限公司

    董 事 会

    二〇〇七年七月十日