浙江海通食品集团股份有限公司(以下简称″公司)第一届董事会第十四次会议于2003年4月24日在公司会议室召开,会议应出席董事9人,实到9人,实有表决权票数占应出席董事人数的100%。会议由董事长陈龙海先生主持,公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议。

    本次董事会会议按照公司法及公司章程的规定召开,经过了适当的通知程序,符合有关法律及公司章程的规定,会议合法有效。

    会议就下列议案进行了讨论,经与会董事举手表决,一致审议通过了如下决议：

    1、审议并通过了《关于浙江海通食品集团股份有限公司2003年度第一季度报告的议案》。

    2、审议并通过了《关于变更注册地址并相应修改公司章程的议案》。会议同意将注册地址由浙江省慈溪市南二环线288号变更为慈溪市海通路528号,并修改公司章程相应条款。

    本事项将提交下次股东大会审议。

    特此公告！