本公司董事会全体成员保证公告内容的真是、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    海通食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议于2005年8月18日在公司会议室召开,会议应出席董事9人,实到8人,未到独立董事张?先生委托独立董事黄董良先生代为参加会议并表决。实有表决权票数占应出席董事人数的100%。会议由董事长陈龙海先生主持,公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议。

    本次董事会会议按照公司法及公司章程的规定召开,经过了适当的通知程序,符合有关法律及公司章程的规定,会议合法有效。

    会议就下列议案进行了讨论,经与会董事举手表决,一致审议通过了如下决议：

    1、审议并通过了《关于海通食品集团股份有限公司2005年半年报的议案》。

    2、审议并通过了《关于出资认购浙江海通食品进出口有限公司新增注册资本的议案》。会议同意根据进出口公司生产经营需要,由现有全体股东按照持股比例认购新增注册资本,本公司作为进出口公司的控股股东,同意以现金1350万元认购该公司新增注册资本1350万元。本次增资完成后,进出口公司的注册资本为人民币3000万元,本公司对其出资金额为2700万元,持有其90%的股权。

    3、审议并通过了《关于海通食品集团股份有限公司独立董事工作细则的议案》。并同意将此议案提交下次股东大会审议。

    特此公告。