海通食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次会议于2005年3月23日在公司本部一楼会议室召开,会议应出席监事3人,实到3人,符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决,一致通过如下决议:
    1、审议通过了《关于海通食品集团股份有限公司2004年度报告的议案》;
    2、审议通过了《关于2004年度监事会工作报告的议案》;
    3、审议通过了《关于2004年度财务决算报告的议案》;
    4、审议通过了《关于2004年度利润分配的预案》。
    特此公告!
    
海通食品集团股份有限公司    监事会
    二00五年三月二十三日