海通食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第八次会议于2004年3月13日在公司本部一楼会议室召开,会议应出席监事3人,实到3人,符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决,一致通过如下决议：

    1、审议通过了《关于海通食品集团股份有限公司2003年度报告的议案》。

    2、审议通过了《关于2003年财务决算的议案》。

    3、审议通过了《关于2003年财务预算的议案》。

    4、审议通过了《关于2003年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》。

    5、审议通过了《关于2003年度监事会工作报告议案》。

    6、审议通过了《关于调整A股募集资金使用项目的议案》。

    监事会认为调整募集资金使用项目符合公司实际情况。

    7、审议通过《关于公司第二届监事会监事候选人的议案》。

    经监事会审议,提名杨国清、陈杰女士为公司第二届监事会监事候选人,提交2003年股东大会审议。经公司职工民主选举产生一名职工监事。(监事候选人及职工监事简历见附件)。

    附件：监事会监事候选人简历：

    杨国清,男,46岁,中共党员,中专学历,助理政工师职称。历任慈溪动力机总厂工会主席、党委委员,慈溪食品厂副厂长,浙东化工二厂及浙东透明纸厂厂长、党委书记。1995年起担任宁波通达食品有限公司总经理。现任公司生产中心主任,同时还兼任宁波通达食品有限公司董事,浙江海通食品集团进出口有限公司监事。2000年11月起担任本公司监事会召集人。

    陈杰,女,32岁,大专学历,助理经济师。陈小姐一直在公司贸易部门工作,历任国际贸易部业务科长,分公司经理等职务,曾被评为宁波市十佳外销员及慈溪市先进工作者,现任本公司营业二部部长兼任上海分公司经理。

    职工监事简历：

    潘菊红,女,46岁,大专学历,会计师职称。历任慈溪副食品公司会计、慈溪汽水厂财务科长、浙江海通食品集团有限公司统计及内审负责人。现任本公司监事,同时兼任慈溪建桥投资有限公司财务负责人。