浙江海通食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十八次会议于2003年11月25日在公司会议室召开,会议应出席董事9人,实到董事9人,实有表决权票数占应出席董事人数的100%。会议由董事长陈龙海先生主持,公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议。

    本次董事会会议按照公司法及公司章程的规定召开,符合有关法律及公司章程的规定,会议合法有效。

    会议就下列议案进行了讨论,经与会董事举手表决,一致审议通过了如下决议：

    1、审议并通过了《关于在上海设立市场营销配套公司的议案》：

    公司同意公司与上海海通环宇投资有限公司共同出资在上海设立市场营销有限公司(暂名,以工商登记核准名称为准)。该项目预计总投资为2500万元,注册资本2000万元。公司出资1800万元,占拟设立公司注册资本的90%,上海海通环宇投资有限公司出资200万元,占拟设立公司注册资本的10%。

    2、审议并通过了《关于公司部分高管人员职务变动的议案》：

    董事会决定接受原董事会秘书李强先生因工作原因提出辞呈。经公司董事长陈龙海先生提议,决定聘任吴立忠先生担任公司董事会秘书职务。(吴立忠先生简历附后)。

    公司独立董事范荣宝先生、黄董良先生、张先生就公司董事会秘书调整事项发表如下独立意见,认为本次公司高级管理人员任免程序符合《公司法》及公司章程的有关规定,新聘董事会秘书任职资格合法,同意聘任吴立忠先生担任公司董事会秘书。

    吴立忠先生的简历如下：

    吴立忠先生,1964年出生,中共党员,大学学历,助理农经师职称。先后担任宁波路佑食品有限公司财务部长、上虞四海食品有限公司代理总经理、常务副总经理、总经理。曾多次被评为慈溪市先进工作者。现任本公司副总经理、财务负责人。

    3、审议并通过了《浙江海通食品集团股份有限公司投资者关系管理制度的议案》

    特此公告