本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    1、本次会议没有否决或修改提案的情况。

    2、本次会议没有新提案提交表决

    浙江海通食品集团股份有限公司2003年第一次临时股东大会于2003年11月18日在浙江省慈溪市公司本部二楼会议室举行。出席会议的股东代表和授权代表5人,代表股份11431万股,占公司总股本的69.57%。公司董事、监事、高级管理人员列席本次会议。本次大会的召开符合《公司法》及公司章程的规定。经大会审议,以记名表决方式通过了如下决议：

    一、以11431万股同意,占出席会议表决权的100%,反对0股,弃权0股,审议并通过了《关于出资设立上海海伊甜品乐园有限公司的议案》。

    股东大会同意公司与日本国伊藤忠商事株式会社共同出资设立上海海伊甜品乐园有限公司(暂名,以工商登记核准的名称为准。以下简称拟设立公司),拟设立公司投资总额预计为人民币3500万元,注册资本人民币3000万元。本公司出资人民币1530万元,占拟设立公司总股本的51%,其余1470万元由日本国伊藤忠商事株事会社以现汇出资,占拟设立公司注册资本的49%。拟设立公司的主营业务为生产、销售冷藏甜点、冷藏饮料等食品。

    二、以11431万股同意,占出席会议表决权的100%,反对0股,弃权0股,审议并通过了《关于变更公司名称并相应修改公司章程的议案》。

    股东大会同意公司将现名称“浙江海通食品集团股份有限公司”更名为无区域名称“海通食品集团股份有限公司”,并将公司章程第四条修改为“公司注册名称：中文名称：海通食品集团股份有限公司；英文名称：HaitongFoodGroupCo.,Ltd”。同时对相关的财产权证作相应的名称变更。股东大会授权公司董事会具体办理相应的变更登记手续。

    三、以11431万股同意,占出席会议表决权的100%,反对0股,弃权0股,审议并通过了《关于变更注册地址并相应修改公司章程的议案》。

    股东大会同意公司将现注册地址“浙江省慈溪市南二环线288号”变更为“浙江省慈溪市海通路528号”,并将公司章程第五条修改为“公司住所：浙江省慈溪市海通路528号；邮政编码：315300”。股东大会授权公司董事会具体办理相应的变更登记手续。

    本次股东大会经浙江天册律师事务所吕崇华先生见证,并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序合法有效；作出的决议合法有效。

    备查文件：

    1、经与会董事和记录人签字确认得股东大会会议决议、会议记录；

    2、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。

    特此公告。