本公司董事会保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中软网络技术股份有限公司（以下简称″公司″）第一届董事会第十七次会议于2002年10月23日上午9：00在海淀区学院南路55号中软大厦1号楼六层会议室召开。公司董事共九人,实到八人,崔辉董事委托唐敏董事长代表出席会议,并行使表决权。董事会秘书和监事会成员列席了会议,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长唐敏主持,会议审议通过了如下决议：

    一、关于公司2002年第三季度报告的议案；

    二、关于对杭州中软安人网络通信有限公司增资及股权受让的议案：杭州中软安人网络通信有限公司（以下简称″中软安人″）现有注册资本600万元,其中中软股份拥有45%的股权,为其第一大股东,第二、第三大股东分别为中软安人管理层程德生和盛丽玲,他们分别持有29.33%和18.67%的股权。截至2002年9月30日,中软安人累计实现销售收入1496.23万元,

    净利润520万元,净资产1434万元（未经审计）,预计全年的销售收入可达4000万元。为促进中软安人在工商、税务、公安、消防等领域的CallCenter系统及集成服务持续快速发展,中软安人注册资本拟增加至2000万元,其中中软股份拟新增出资540万元,占40.5%的股权,原自然人股东新增出资660万元,占49.5%的股权,为了激励未持股的骨干员工,由这些骨干员工出资200万元,占10%的股权；在此基础上,为了继续保持中软股份45%的股权比例,中软股份拟溢价出资270万元受让原自然人股东所持的4.5%的股权,受让后,中软股份所占股权比例仍为45%。