本公司董事会保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：本次会议没有否决或修改议案的情况；没有新议案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    中软网络技术股份有限公司（“公司”）2002年9月23日上午在海淀区学院南路中软大厦C座（三号楼）七层会议室召开2002年第二次临时股东大会。会议由公司董事长唐敏主持。出席会议的股东及股东代理人12人，代表公司发行在外的有表决权的股份52，135，926股，占本公司有表决权股份总数的61．94％，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、议案审议情况

    与会股东以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

    关于公司用自有资金5000万元投资国债的议案：为了提高公司货币资金的使用效率，公司拟用5000万元自有资金投资国债，预计投资期限1年。

    赞成上述议案的有表决权总股数为52，135，926股，占出席会议有表决权的100％；否决股数0股；弃权股数0股。

    三、律师见证情况

    本次会议经金杜律师事务所见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资格均符合有关法律及《公司章程》的有关规定。

    四、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

    2、律师法律意见书。

    特此公告