本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中国软件与技术服务股份有限公司第二届董事会第十六次会议通知于2005年8月12日以电子邮件方式发出,并于2005年8月16日在北京市昌平区昌盛路18号1号楼六层1609会议室召开。会议应到董事12人,实到董事9人,董事范卿午先生、陈宇红先生委托董事唐敏女士参加会议并行使表决权,独立董事汪海耕先生因在国外未能出席本次会议,部分监事会成员和公司高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议由唐敏董事长主持,经过充分讨论,会议就下述事项作出如下决议：

    一、审议通过2005年半年度报告全文及摘要；

    表决结果：同意11票,反对0票,弃权0票。

    二、审议通过关于公司高级管理人员变动的议案。

    鉴于郭先臣先生调往公司控股股东中国电子产业工程公司任职,不能继续担任公司总经理职务,根据董事长提议,董事会决定由程春平先生代行公司总经理职权(程春平先生简历附后)。董事会对郭先臣先生在担任公司总经理期间所做的工作给予充分的肯定和高度的赞扬,并对其为公司做出的贡献表示感谢。

    表决结果：同意11票,反对0票,弃权0票。

    出席会议的全部三位独立董事发表了同意该议案的独立意见。

    特此公告。

    附件：程春平简历

    程春平先生,中国国籍,现年 41 岁,硕士研究生,高级工程师。1987年毕业于北京航空航天大学管理信息系统专业,同年进入中软总公司工作,1988年赴新加坡研修CIMS系统,1993年任中软总公司网络部副总经理,1994年任中软融合公司副总经理,2000年任中软融合公司总经理、本公司董事、副总经理,2003年至今任本公司董事、高级副总经理。目前还兼任公司控股子公司深圳市中软创新信息系统有限公司董事长、北京赛文德信息系统监理咨询有限公司董事长。