本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● 每股派发现金红利0.250元,每10股派发现金红利2.50元

    ● 扣税前每股派发现金红利0.250元,扣税后每股派发现金红利0.225元

    ● 公积金转增股本：每10股转增5股

    ● 股权登记日：2005年7月1日(星期五)

    ● 除权除息日：2005年7月4日(星期一)

    ● 新增可流通股份上市流通日：2005年7月5日(星期二)

    ● 现金红利发放日：2005年7月8日(星期五)

    一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期

    本公司2004年度利润分配及公积金转增股本方案已经2005年5月10日召开

    的2004年度股东大会审议通过。该次股东大会决议公告刊登在2005年5月11日的《中国证券报》、《上海证券报》 以及上交所网站www.sse.com.cn。

    二、利润分配及转增股本方案

    以公司2004年末股份总数101,007,389股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.50元(含税),共计派现25,251,847.25元,剩余利润45,585,198.47元结转至下年度。以公司2004年末总股本101,007,389股为基数,向全体股东每10股转增5股。

    依据国家税法的有关规定,流通股个人股东及非流通股自然人股东由公司按税率代扣代缴个人所得税后,实际每股派发现金红利0.225元。流通股机构投资者及法人股股东所得税自行缴纳,实际每股派发现金红利0.250元。

    三、利润分配及转增股本具体实施日期

    1.股权登记日：2005年7 月1 日(星期五)

    2.除权除息日：2005年7 月4 日(星期一)

    3.新增可流通股份上市流通日：2005年7月5 日(星期二)

    4.现金红利发放日：2005年7月8日(星期五)

    四、分配及转增对象

    截止2005年 7月1 日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    五、分配及转增股本实施办法

    (一)现金红利派发实施办法

    1.流通股股东的现金红利委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

    2.非流通股股东的现金红利由本公司按有关规定直接向股东发放。

    (二)公积金转增股本实施办法

    公积金转增股本,由中国证券登记结算公司上海分公司通过计算机网络,根据股权登记日登记在册的持股数,按比例自动计入帐户。每位股东按转增比例计算后不足一股的部分,按小数点后尾数大小排序向股东依次转增一股,直至实际转增股数与本次公积金转增股总数一致,如果尾数相同者多于余股数,则由电脑抽签派送。

    六、股本变动结构表

    单位：股

    股份类别                  变动前       变动数        变动后   股份比例（%）
    发起人国家股
    发起人国有法人股      42,254,803   21,127,402    63,382,205           41.83
    发起人境内法人股
    发起人境外法人股
    发起人自然人股        22,752,586   11,376,293    34,128,879           22.53
    非发起人国家股
    非发起人国有法人股
    非发起人境内法人股
    非发起人境外法人股
    职工股
    配售
    非流通股份小计        65,007,389   32,503,695    97,511,084           64.36
    普通股（A股）         36,000,000   18,000,000    54,000,000           35.64
    特种股（B股）
    流通股份小计          36,000,000   18,000,000    54,000,000           35.64
    股份合计             101,007,389   50,503,695   151,511,084          100.00

    七、本次转增股本方案实施后,按新股本总数摊薄计算的2004年度每股收益为0.31元。

    八、有关咨询事项

    1.咨询地址：北京市昌平区昌盛路18号1号楼1502房间董事会办公室

    2.咨询电话：010-51508699 传真：010-51508661

    九、备查文件

    公司2004年度股东大会决议及公告

    特此公告。

    

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

    2005年6月27 日