本公司董事会保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中软网络技术股份有限公司（以下简称＂公司＂）第一届董事会第十五次会议于2002年8月7日上午10：00在海淀区学院南路中软大厦1号楼六层会议室召开。公司董事共九位,实到七人,董事崔辉书面委托董事长唐敏出席会议并行使表决权,独立董事秦荣生因故未能出席会议。董事会秘书和监事会成员列席了会议,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长唐敏主持,会议审议通过了如下决议：

    一、关于公司2002年半年度报告的议案。

    二、关于公司对北京中软融鑫计算机系统工程公司增加投资的议案：北京中软融鑫计算机系统工程有限公司（以下简称＂中软融鑫＂）注册资本50万元,其中中软股份拥有40%的股权,其余60%的股权由中软融鑫管理层和核心骨干拥有。为推动中软融鑫现有金融系统产品的升级完善形成规模化经营,公司拟出资157.7万元受让中软融鑫自然人股东共计10%的股权,同时对中软融鑫增加投资900万元,增持15%的股权,股权比例由原有的40%增加到65%。中软融鑫的注册资本变更待此次投资完成后另行公告。

    三、关于公司对北京中软万维网络技术有限公司增加投资的议案：北京中软万维网络技术有限公司（以下简称＂中软万维＂）目前注册资本120万元,其中中软股份控股51%,其余49%的股权为中软万维管理层及核心技术骨干拥有。为促进中软万维现有证券软件产品业务的持续快速发展,公司拟对中软万维增加投资800万元,股权比例由原有51%增持至70%；其他自然人股东拥有30%的股权,其中：中软万维新员工出资80万元,持有2.3%的股份；中软万维原个人股东股权比例由原有49%降至27.7%。中软万维的注册资本变更待此次投资完成后另行公告。

    四、关于公司对北京中软华泰信息技术有限公司增加投资的议案：北京中软华泰信息技术有限责任公司（简称＂中软华泰＂）注册资本70万元,目前中软股份享有35.5%的股权,其余64.5%的股权由其他自然人股东持有。为适应激烈市场竞争,促进中软华泰安全软件产品的持续快速发展,公司拟对中软华泰增加投资300万元,股权比例由原有的35.5%增加至41.95%。中软华泰的注册资本变更待此次投资完成后另行公告。

    特此公告。