中软网络技术股份有限公司(简称“公司”)于2004年3月16日在北京市海淀区学院南路55号中软大厦1号楼6层会议室召开了公司第二届监事会第二次会议,应到监事5人,实到5人,符合《公司法》等国家有关法律法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议由监事会召集人赵宗武主持。经与会监事认真审议,记名表决通过了如下议案：

    一、2003年度监事会工作报告；

    监事会认为：

    1、公司依法运作情况：报告期内,公司股东大会、董事会严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权,履行义务。公司建立了比较完善的内部控制制度,决策程序合规合法。公司董事、经理及高级管理人员执行公司职务时,未发现违反法律、法规和公司章程的行为或损害公司利益的行为。

    2、检查公司财务情况：公司监事会对公司财务结构和财务状况及有关业务进行了认真、细致的检查,认为公司2003年度财务报告真实地反映了公司的财务状况及经营成果。

    3、报告期内募集资金使用情况；公司2003年度募集资金实际投入项目与招股说明书承诺投入项目一致,但投入进度上有所延后,未涉及项目变更事项。

    4、公司受让股权、对外投资等交易价格合理,没有内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的现象发生。

    5、公司关联交易公平,价格合理,没有损害公司和股东利益。

    二、2003年度报告(全文及摘要)。

    三、关于更换、增选监事的议案。

    同意折哲民先生辞去公司监事职务；提名赖伟德先生、贾海英女士为第二届监事会股东代表监事候选人。

    上述议案还需提交公司股东大会审议。

    特此公告。

    附股东代表监事候选人简历：

    赖伟德先生,中国国籍,现年45岁,高级会计师,电子科技大学硕士研究生学历,1980年进入电子部经调司,1988年进入机电部经调司任副处长,1991年进入中国电子工业总公司任财务局企业财务处处长,1993年进入中国电子信息产业集团公司历任资财部副主任、主任,1995年进入中国电子租赁有限公司任总经理,2002年进入中国深圳彩电总公司历任财务总监、董事长,兼任深圳桑达宏业投资有限公司董事长,2003年至今任中国电子信息产业集团公司资产经营部总经理。

    贾海英女士,中国国籍,现年35岁,经济师,本科毕业,1991年毕业于杭州电子工业学院企业管理专业,同年进入中国电子工业总公司、中国电子信息产业集团公司工作,2002年担任中国电子信息产业集团公司资产经营部股权管理处副处长,2003年至今任中国电子产业工程公司资本运营部资深经理。