本公司董事会保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    *本次会议没有否决或修改议案的情况；

    *本次会议没有新议案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    中软网络技术股份有限公司(“公司”)2003年10月16日上午在海淀区学院南路55号中软大厦C座(三号楼)七层会议室召开2003年第二次临时股东大会。出席会议的股东及股东代表11人,代表公司发行在外的有表决权的股份65007389股,占本公司有表决权股份总数的64.36%,其中股东陈世林委托股东程春平代表参加会议,股东尚铭委托股东解华代表参加会议,股东谢建委托股东冯蔚代表参加会议,并行使表决权,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长唐敏主持,公司部分董事、监事和高管人员出席了会议。

    二、议案审议情况

    与会股东以记名投票表决方式审议了关于设立上海中标软件有限公司的议案：

    为了将中软Linux操作系统及桌面Office业务迅速做大做强,加强公司在操作系统和桌面工具软件领域的竞争能力,公司拟以自有资金和华东计算技术研究所及其母公司―――国家大型企业集团：中国电子科技集团(CETC)共同出资设立上海中标软件有限公司(简称“中标软”),公司性质为有限责任,注册地为上海,初始注册资本为人民币5000万,由如下发起人(本公司和其他发起人之间无关联关系)共同以现金形式出资,股权结构如下：

    *中软网络技术股份有限公司：   2500万元(非募集资金)     50%
    *中国电子科技集团：                       1625万元   32.5%
    *华东计算技术研究所：                      875万元   17.5%

    同意票数65007389股,占出席会议有表决权股份的100%；反对票数0股；弃权票数0股。

    三、律师见证情况

    本次会议经金杜律师事务所见证并出具了法律意见书,认为本次股东大会召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资格均符合有关法律及《公司章程》的有关规定,股东大会决议合法有效。

    四、备查文件

    1、本次股东大会决议；

    2、律师法律意见书。

    特此公告。