本公司董事会保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    2003年9月15日中软网络技术股份有限公司(以下简称“公司”)以通讯方式召开第二届董事会第二次会议。公司董事共九人,实际收到九份表决结果,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。全体董事以记名投票的方式对以下议案进行了表决：

    一、关于设立上海中标软件有限公司的议案：

    为了将中软Linux操作系统业务迅速做大做强,加强公司在操作系统领域的竞争能力,公司拟以自有资金和华东计算技术研究所及其母公司―――国家大型企业集团：中国电子科技集团(CETC)共同出资设立上海中标软件有限公司(简称“中标软”),公司性质为有限责任,注册地为上海,初始注册资本为人民币5000万,各发起人以现金形式出资,股权结构如下 本公司与其他发起人之间无关联关系 ：

    ●中软网络技术股份有限公司：2500万元(非募集资金)   50%
    ●中国电子科技集团：        1625万元             32.5%
    ●华东计算技术研究所：       875万元             17.5%

    二、关于提议召开2003年第二次临时股东大会的议案：拟定于2003年10月16日(周四)上午9：30召开公司2003年第二次临时股东大会,现将召开2003年第二次临时股东大会的有关事宜通知如下：

    1、会议日期：2003年10月16日上午9时30分,会期半天。

    2、会议地点：北京市海淀区学院南路55号中软大厦C座七层会议室

    3、会议召集人：中软网络技术股份有限公司董事会

    4、会议议题：审议关于设立上海中标软件有限公司的议案。

    5、出席会议的对象：1)2003年10月10日(星期五)下午3：00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的并办理了出席会议登记手续的公司全体股东；2)因故不能出席会议的股东可委托代理人出席会议和参加表决,代理人可以不是公司的股东。(授权委托书附后)；3)本公司董事、监事、高级管理人员。

    6、会议登记方法：1)登记时间：2003年10月15日(星期三)上午9：00-11：30,下午1：30-4：30；2)登记地点：公司董事会办公室。3)登记手续：出席会议的社会公众股个人股东持本人身份证、股东帐户卡,受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理出席登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理出席登记。外地股东也可于2003年10月15日前书面回复公司进行登记(信函或传真方式),书面回复内容应包括股东帐户卡复印件、身份证复印件(或法人营业执照复印件、法人授权委托书、出席代表身份证复印件)、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编(受托人须附本人身份证复印件和授权委托书),并注明″股东大会字样″。

    7、其他事项：1)出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；2)会议联系地址：北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座6层；联系人：程曙光、梁琼；邮政编码：100081；电话：010-62186577；传真：010-62169523

    8、备查文件：

    (1)公司第二届董事会第二次会议决议；

    (2)本次会议所有议案的具体内容。

    特此公告。

    附：授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托先生/女士代表本人出席中软网络技术股份有限公司2003年度第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名：委托人身份证号码：

    委托人持股数：委托人股东帐户号：

    受托人签名：受托人身份证号码：

    委托日期：二零零三年月日

    注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效。