本公司董事会保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议没有否决或修改议案的情况；

    ●本次会议没有新议案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    中软网络技术股份有限公司(“公司”)2003年5月12日上午在海淀区学院南路55号中软大厦C座(三号楼)七层会议室召开2002年度股东大会。出席会议的股东及股东代表14人,代表公司发行在外的有表决权的股份54,173,124股,占本公司有表决权股份总数的64.36%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长唐敏主持,公司部分董事、监事和高管人员出席了会议。

    二、议案审议情况

    与会股东以记名投票表决方式逐项审议了以下议案：

    (一)审议通过了2002年度董事会工作报告

    同意票数54,173,124股,占出席会议有表决权股份的100%；反对票数0股；弃权票数0股。

    (二)审议通过了2002年度监事会工作报告

    同意票数54,173,124股,占出席会议有表决权股份的100%；反对票数0股；弃权票数0股。

    (三)审议通过了2002年度财务决算报告

    同意票数54,173,124股,占出席会议有表决权股份的100%；反对票数0股；弃权票数0股。

    (四)审议通过了2002年度利润分配提案

    同意票数54,173,124股,占出席会议有表决权股份的100%；反对票数0股；弃权票数0股。

    (五)审议通过了2002年度公积金转增股本提案

    同意票数54,173,124股,占出席会议有表决权股份的100%；反对票数0股；弃权票数0股。

    (六)审议通过了2002年度报告正文及摘要

    同意票数54,173,124股,占出席会议有表决权股份的100%；反对票数0股；弃权票数0股。

    三、律师见证情况

    本次会议经金杜律师事务所见证并出具了法律意见书,认为本次股东大会召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资格均符合有关法律及《公司章程》的有关规定,股东大会决议合法有效。

    四、备查文件

    1、本次股东大会决议；

    2、律师法律意见书。

    特此公告。

    

中软网络技术股份有限公司董事会

    二00三年五月十二日