本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● 本次会议没有否决或修改议案的情况；

    ● 本次会议没有新议案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    中国软件与技术服务股份有限公司2007年6月18日上午在北京市昌平区昌盛路18号中软软件园1号楼1609会议室以现场方式召开2007年第一次临时股东大会。出席会议的股东及股东授权委托代表7人,代表股份 72,343,019 股,占公司有表决权股份总数的44.85%,符合《公司法》及公司章程的规定。会议由公司董事长苏振明先生主持。

    二、提案审议情况

    与会股东经认真审议,并采取记名投票表决方式对各项提案进行了逐项表决,通过决议如下：

    1、审议通过《关于控股子公司中软国际有限公司收购资产的议案》

    本公司控股子公司中国计算机软件与技术服务(香港)有限公司(简称中软香港,本公司目前持有其99.9985%股权)之控股子公司中软国际有限公司(简称中软国际,中软香港目前持有其24.70%股权)于2007年1月2日与卖方签署收购协议,拟收购和勤环球资源有限公司(简称HGR)100%股权,其中96.61%以协议收购方式购买,其余股份依法以要约收购或强制收购的方式购买。交易总对价在2500～5500万美元(约相当于人民币1.95～4.29亿元)之间,具体则依据HGR2006年及2007年的盈利状况,分为购股价和获利能力付款(如有),按照现金加中软国际对价股份的方式分阶段支付。(有关交易详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2007年1月9日、2007年5月22日的《中国证券报》、《上海证券报》)

    表决结果：同意72,343,019 票,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0票；弃权0票。

    本项议案获得通过后,中软香港将在中软国际的股东大会上就该交易事项的议案投同意票。

    2、审议通过了《关于出售部分房产的议案》

    为更好地突出发展主营业务,根据目前市场形势及公司现状,拟将公司位于上海市浦东区浦东南路256号华夏银行大厦23层的房产,通过上海中介公司网上挂牌、自行联系推介等方式,予以出售,房产出售总价约39,762,290元。并授权公司总经理审批办理相关出售手续。

    该处房产系公司于2003年5月购买,建筑面积合计1,426.35平方米,购买原值24,728,495.78元,2007年4月底净值21,481,186.00元,根据北京仁达房地产评估有限公司上海分公司的评估,截至2007年5月15日该房产价值34,199,600.00元。本项交易的定价原则为以评估价值为基础,参考市场价格,经买卖双方协商确定。本项交易不构成本公司的关联交易。

    本项交易完成后,预计对公司当期净利润值的提高有一定影响；变现此非主业资产所获得的资金,将主要用于发展公司重点的主营业务,有利于缓解公司目前运营资金紧张的状况,提高公司经济效益。

    表决结果：同意72,343,019 票,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0票；弃权0票。

    三、律师见证情况

    本次会议经金杜律师事务所见证并出具了法律意见书, 金杜律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员、召集人的资格、会议的表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及公司章程的有关规定,股东大会决议合法有效。

    四、备查文件

    1、中国软件与技术服务股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议；

    2、《关于中国软件与技术服务股份有限公司2007年第一次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

    中国软件与技术服务股份有限公司董事会

    2007年6月19日