本公司董事会保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中软网络技术股份有限公司(以下简称＂公司＂)第一届董事会第十九次会议于2003年4月8日上午9：00在海淀区学院南路中软大厦1号楼六层会议室召开。公司董事共九位,实到九人。董事会秘书和监事会成员列席了会议,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长唐敏主持,会议审议通过了如下决议：

    一、2002年度总经理工作报告；

    二、2002年度董事会工作报告；

    三、2002年度财务决算报告；

    四、2002年年度报告正文及摘要；

    五、2002年度利润分配预案：经天健会计师事务所审计,公司2002年度按母公司实现的净利润39,747,694.75元进行分配,加上年初未分配利润14,291,827.14元,可供分配利润54,039,521.89元；公司按10%提取法定公积金3,974,769.48元,按5%提取法定公益金1,987,384.74元,年末实际可向股东分配的利润为48,077,367.68元。公司董事会提议2002年度利润分配预案为：以公司2002年末股份总数84,172,824股为基数,向全体股东每10股派发现金股利3元(含税),共计派现25,251,847.20元,剩余利润22,825,520.48元结转至下年度；

    六、2002年度公积金转增股本预案：为更好的实现股东的利益,根据公司的实际情况,董事会提议：以公司2002年末总股本84,172,824股为基数,向全体股东每10股转增2股；

    七、公司募集资金管理制度；

    八、公司信息披露管理制度；

    九、关于提议召开公司2002年度股东大会的议案：公司决定于2003年5月12日(星期一)上午9点30分召开2002年度股东大会。现将召开2002年度股东大会的有关事宜通知如下：

    1、会议日期：2003年5月12日上午9时30分,会期半天。

    2、会议地点：北京市海淀区学院南路55号中软大厦C座七层会议室

    3、会议召集人：北京中软网络技术股份有限公司董事会

    4、会议议题：审议议案如下：

    1)2002年度董事会工作报告；

    2)2002年度监事会工作报告；

    3)2002年度财务决算报告；

    4)2002年度利润分配提案；

    5)2002年度公积金转增股本提案；

    6)2002年年度报告正文及摘要。

    5、出席会议的对象：1)2003年4月28日(星期一)下午3：00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的并办理了出席会议登记手续的公司全体股东；2)因故不能出席会议的股东可委托代理人出席会议和参加表决,代理人可以不是公司的股东。(授权委托书附后)；3)本公司董事、监事、高级管理人员。

    6、会议登记方法：1)登记时间：2003年5月9日上午9：00-11：30,下午1：30-4：30；2)登记地点：公司董事会办公室。3)登记手续：出席会议的社会公众股个人股东持本人身份证、股东帐户卡,受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理出席登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理出席登记。外地股东也可于2003年5月9日前书面回复公司进行登记(信函或传真方式),书面回复内容应包括股东帐户卡复印件、身份证复印件(或法人营业执照复印件、法人授权委托书、出席代表身份证复印件)、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编(受托人须附本人身份证复印件和授权委托书),并注明＂股东大会字样＂。

    7、其他事项：1)出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；2)会议联系地址：北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座6层；联系人：程曙光、梁琼；邮政编码：100081；电话：010-62186577；传真：010-62169523

    8、备查文件：

    (1)公司第一届董事会第十九次会议(2002年会)决议；

    (2)本次会议所有议案的具体内容。