中国软件与技术服务股份有限公司第三届监事会第二次会议于2006年9月23日在北京市昌平区昌盛路18号中软软件园1号楼1609会议室召开。会议应到监事5人,实到监事 5人,公司董事会秘书列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

    会议由监事会主席王连祥先生主持,经过充分讨论,会议就下述事项作出如下决议：

    一、审议通过公司《监事会议事规则》

    公司《监事会议事规则》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

    表决结果：5票同意, 0票反对,0票弃权。

    本项议案还须提交股东大会审议,关于召开股东大会的通知另行公告。

    特此公告。

    中国软件与技术服务股份有限公司监事会

    2006年9月26日