本公司董事会保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中软网络技术股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十八次会议于2003年1月13日上午9：00在海淀区学院南路55号中软大厦1号楼六层会议室召开。公司董事共九人,实到九人。董事会秘书和监事会成员列席了会议,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长唐敏主持,除议案三涉及的关联董事唐敏、崔辉、刘天卓进行了回避,放弃了对该议案的表决权外,经与会全体董事审议,一致通过了如下决议：

    一、关于拟设立北京中软信息系统监理咨询有限公司的议案：随着国民经济和社会信息化建设的逐步加强,信息系统工程监理的需求也与日俱增,并且国家对信息系统工程监理市场的规范化管理亦相当重视,因此信息系统工程监理业务大有可为,前景广阔。为了促进公司主营业务的更好开展,公司拟与绝对控股子公司北京中软万维网络技术有限公司共同出资设立北京中软信息系统监理咨询有限公司,注册资本500万元人民币,公司以现金出资400万元,占80%股权,北京中软万维网络技术有限公司以现金出资100万元,占20%股权。

    二、关于向招商银行申请综合授信的议案：为了使公司开具信用证、保函时不再占用公司流动资金,方便公司业务开展,特向招商银行北京分行展览路支行申请人民币壹亿元的综合授信,期限壹年。

    三、关于与控股股东中软总公司关联交易的议案：公司于2002年12月26日与控股股东中软总公司签订了技术服务合同,中软总公司委托本公司承担“Linux桌面操作系统及办公套件研发与商品化”项目的研发与产品化,合同总金额320万元。2002年与控股股东的关联交易累计金额为1238.8万元(详细内容见同日刊登的关联交易公告)。公司董事会认为这些关联交易有利于加强公司主营业务的开展。

    四、关于拟设立湖南、西安等分公司的议案：为进一步推进公司市场体系的建设,满足公司业务发展的需要,拟新增设立湖南、西安、贵阳、沈阳分公司。具体设立情况另行公告。