本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中国软件与技术服务股份有限公司第三届董事会第一次会议通知于2006年8月31日以电子邮件及书面方式发出,并于2006年9月5日在北京市昌平区昌盛路18号中软软件园1号楼1609会议室召开。会议应到董事9人,实到董事7人,独立董事李德毅先生、于长春先生委托独立董事王璞先生参加会议并行使表决权。公司监事会全体成员和董事会秘书等列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

    会议由董事长苏振明先生主持,出席会议董事经过充分讨论,就下述事项作出如下决议：

    一、审议通过关于选举公司董事长的议案

    根据公司章程的有关规定,经公司第一大股东推荐,选举苏振明先生担任公司第三届董事会董事长。(苏振明先生简历附后)

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    二、审议通过关于聘任公司总经理的议案

    根据董事长提名,聘任程春平先生为公司总经理。(程春平先生简历附后)

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    三、审议通过关于聘任公司副总经理的议案

    根据总经理提名,聘任朱鹏先生、尚铭先生、周进军先生为公司副总经理。(朱鹏先生、尚铭先生、周进军先生简历附后)

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    四、审议通过关于聘任公司财务总监的议案

    根据总经理提名,聘任方军先生为公司财务总监。(方军先生简历附后)

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    五、审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案

    根据董事长提名,聘任陈复兴先生为公司董事会秘书。(陈复兴先生简历附后)

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    公司全部3位独立董事发表了同意上述第二、三、四、五议案的独立意见。

    特此公告。

    中国软件与技术服务股份有限公司董事会

    2006年9月6日

    附件：

    1、苏振明先生简历

    苏振明先生,中国国籍,现年53岁,大学学历,高级工程师。1978年毕业于清华大学电子工程专业。曾在电子第五十三所工作,先后担任室副主任、所长助理、副所长、所长,1999年3月至今任中国电子信息产业集团公司副总经理、党组成员。目前还担任中电广通股份有限公司董事长、夏新电子股份有限公司董事长。1998年获国务院政府特殊津贴。

    2、程春平先生简历

    程春平先生,中国国籍,现年42岁,硕士研究生,高级工程师。1987年毕业于北京航空航天大学管理信息系统专业,同年进入中软总公司,1988年赴新加坡研修CIMS系统,1993年担任中软总公司网络部副总经理,1994年担任中软融合公司副总经理,2000年任中软融合总经理,2000年8月起在本公司先后担任副总经理、高级副总经理,2005年8月至今在本公司代行总经理职权。程春平先生为本公司第一、二届董事会董事。

    3、朱鹏先生简历

    朱鹏先生,中国国籍,现年38岁,工学硕士研究生,高级工程师。1995年北京理工大学自动控制理论与应用专业毕业后,进入中国电子信息产业集团公司工程开发中心工作,曾赴日本研修计算机软件,1999年9月起先后担任中国电子信息产业集团公司规划发展部科技处副处长、科技部副主任。2005年11月至2006年8月任中国电子信息产业集团公司战略规划部负责人。2004年4月至今任本公司董事。

    4、尚铭先生简历

    尚铭先生,中国国籍,现年43岁,硕士研究生,高级工程师,享受国务院政府特殊津贴。1987年本科毕业于清华大学电子工程系通信技术专业,1990年硕士毕业于西安电子科技大学电磁场与微波专业。1990年进入中国电子系统工程总公司工作,1991年进入北京泰立电子公司历任部门经理、副经理、总经理。1996年任北京中软泰立电讯技术有限公司总经理。2000年起任本公司电信系统总部总经理,2003年12月至今任本公司副总经理。

    5、周进军先生简历

    周进军先生,中国国籍,现年34岁,高级工程师,1994年毕业于中国人民大学经济应用数学专业,曾任北京中软融合网络通信系统有限公司部门经理、北京赛文德监理咨询有限公司总经理、本公司系统集成总部技术总监及系统集成部总经理,2003年12月至今任本公司副总经理。

    6、方军先生简历

    方军先生,中国国籍,现年44岁,管理工程专业硕士研究生学历,高级会计师职称,中国注册会计师。1982年12月毕业于上海财经学院会计学系,1983年1月进入中国电子器件工业总公司、电子部经济调节司工作,1988年7月进入中国信息信托投资公司曾任人民币业务部、计财部、资金部经理、公司副总会计师,2000年11月后任中国电子财务有限责任公司副总会计师兼审计监察法律部经理、政策研究部总经理,2003年9月任深圳桑达电子集团有限公司财务总监,2004年9月至今任本公司财务总监。

    7、陈复兴先生简历

    陈复兴先生,中国国籍,现年42岁,大学学历,工程师。1987年天津大学毕业后进入电子部第12研究所从事科研工作,1993年进入中国电子信息产业集团公司从事人力资源管理工作,2000年进入中软总公司历任经理部副经理、企业与资产管理部副经理,2004年3月至今任本公司董事会秘书。