本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    天津天士力制药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届董事会第五次会议（临时）于2002年12月15日上午9：00时在公司本部会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长闫希军先生主持，审议通过了如下事项：

    1、审议通过了张新军先生辞去公司董事会秘书职务、宋利元先生辞去公司证券事务代表职务的议案。

    2、审议通过了关于聘任宋利元先生为公司董事会秘书的议案。

    根据董事长闫希军先生的提名，聘任宋利元先生为公司董事会秘书，宋利元先生简历附后。

    宋利元先生简历：宋利元，男，37岁，高级经济师，管理学博士研究生，南开大学国际商学院工商管理硕士。曾任天津立达集团合资处专职董事、天津证券有限责任公司投行总部项目经理，本公司证券部经理、证券事务代表。

    特此公告。