本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    天津天士力制药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议于2004年10月23日上午10：30召开。本次会议采用现场交流与电话交流相结合的方式召开,应到监事5人,实到5人。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席张建忠先生主持,经与会人员认真审议,一致通过了审议通过了关于公司《采购药品等关联交易的议案》：

    1、公司控股子公司天津天士力医药有限公司向江苏天士力帝益药业有限公司采购药品的关联交易；

    因该项交易至2004年底将超过3000万元,故需提交2004年度第二次临时股东大会通过。

    2、公司向江苏天士力帝益药业有限公司购买新药技术的关联交易；

    3、公司委托天津仙耕环境艺术设计有限公司进行公司不锈钢雕塑、喷泉等建设工程的关联交易。

    (关联方监事回避了表决,其余监事全部通过。)

    特此公告。