天津天士力制药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议于2004年4月17日上午9：00召开。本次会议采用现场交流与电话交流相结合的方式召开,应到董事9人,实到9人。公司监事和高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长闫希军先生主持,并就以下事项形成决议：

    1、审议通过了公司《2004年第一季度报告》；

    2、审议通过了《关于应收款项坏账准备计提方法变更的议案》(详见本公司《2004年第一季度报告》)；

    3、审议通过了《关于聘任董事会证券事务代表的议案》,决定聘任赵颖为公司董事会证券事务代表(简历附后)。

    特此公告。

    简历：赵颖,女,27岁, 经济学学士学位,助理经济师。1999年于天津财经学院毕业后在天津天士力制药股份公司从事资产重组和证券事务至今,现任职于公司证券部负责信息披露工作。