天津天士力制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2003年11月9日上午10：30时在公司本部会议室召开。应到监事5人，实到4人，其中监事傅得清先生因故不能参加会议，书面委托监事会主席张建忠先生全权行使本次会议表决权。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席张建忠先生主持，并就以下事项形成决议：

    1、审议通过关于组建生物制品有限公司项目调整投资地点与投资方式的议案

    同意公司将该项目的投资地点调整为上海张江高科技园区，投资方式由直接投资设立调整为收购后变更为上海天士力生物制药有限公司（公司名称以工商登记注册为准），公司该项目投资地点和投资方式的调整符合公司的发展战略，该项目的实施没有改变原定投资规模和投资比例，项目实施的内容没有改变，有利于公司的新产品开发向广度、深度拓展，符合公司和股东权益最大化原则，有利于公司和股东的长远利益。

    该议案涉及股权收购及共同投资关联交易，关联董事回避表决，其余董事经审议一致通过该项议案。就本项关联交易公司已聘请有关中介机构出具评估报告、审计报告及独立财务顾问报告，关联交易定价客观、公允。

    2、审议通过关于调整部分募集资金为投资组建医疗投资公司的议案

    同意调整云南天士力金不换三七种植有限公司增资扩股项目部分募集资金为投资组建医疗投资有限公司的议案。上述调整公司已经过多方面调研和分析，在能够保证公司满足对三七等中药材数量及质量的需求基础上，通过此次与韩国MEDICORE集团共同设立医疗投资公司，可以充分发挥公司自身的行业优势及品牌优势，利用合作方在脊柱专科诊疗、医学材料研发及管理方面的优势，促进公司向医疗领域拓展，争取在未来我国医疗市场的竞争主动性，造就世界先进水平的医疗机构，提高公司的竞争力，同时上述调整能够有效规避投资风险，提高资金的使用效率，符合公司和股东利益最大化的原则，符合公司的长远利益。

    3、审议通过关于召开公司2003年第一次临时股东大会的议案

    同意公司于2003年12月13日召开2003年第一次临时股东大会。

    以上第1、2项议案须经股东大会审议批准后实施。

    特此公告！