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重要内容提示：
● 合作方名称：天津市津兰集团有限公司、天津市德利得物流有限公司、天津商汇实业发展有限公司、天津摩天集团有限公司
● 投资数量：8000万元人民币
● 投资项目名称：投资组建天津商汇投资控股有限公司
一、对外投资概述
天津天士力制药股份有限公司(以下简称“本公司”)与天津市津兰集团有限公司、天津市德利得物流有限公司、天津商汇实业发展有限公司、天津摩天集团有限公司于共同达成投资设立天津商汇投资控股有限公司的意向。天津商汇创业投资有限公司注册资本为人民币二亿肆千万元，其中本公司出资8000万元，占注册资本的33.34%。
2003年11月9日，本公司二届董事会十二次会议审议通过了该项投资议案。该项投资不构成关联交易。
二、投资协议主体介绍
天津市津兰集团有限公司
法定代表人：郭宝印
注册资本：6680万元人民币
注册地址：天津市西青区卫津南路王兰庄东
企业类型：有限责任公司
经营范围：涉及有色金属加工、钢丝制造、经营本集团成员企业自产产品及相关技术的进出口、经营本集团成员企业的生产、科研所需要的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务、承办中外合资经营、合作生产及三来一补业务、商业物资供销等。
天津市德利得物流有限公司
法定代表人：王学利
注册资本：7000万元人民币
注册地址：天津市西青开发区兴华一支路9号
企业类型：有限责任公司
经营范围：货物运输、快运（信件和其他具有信件性质的物品除外）货物包装、仓储；货运代理；计算机应用软件制造、开发及技术服务；五金交电、服装百货、建筑材料、金属材料、小食品、饮料、酒、文化用品、化工原料（化学危险品、易制毒品除外）、机电产品（小轿车除外）、塑料制品批发兼零售。
天津商汇实业发展有限公司
法定代表人：张元龙
注册资本：2080万元人民币
注册地址：天津市河东区六纬路70号内
企业类型： 有限责任公司
经营范围：百货、五金交电化工、日用杂货、工艺美术品、针纺织品、机电产品、计算计机外围设备、金属材料、建筑材料、装饰材料、化工轻工材料批发兼零售；自有房屋租赁，信息咨询等。
天津商汇实业发展有限公司是天津市商会投资建立的按现代企业制度运行的综合性经济实体。公司通过合资、控股、参股等投资方式或自主经营，参与多领域的经济发展。行业涉及贸易、机电业、食品业、酿酒业、建筑业、房地产开发、计算机网络和咨询服务等方面。
天津市摩天集团有限公司
法定代表人：苏建民
注册资本：7488万元人民币
注册地址：天津经济技术开发区洞庭路金桥商苑49号
企业类型：有限责任公司
经营范围：对房地产企业投资、邮电通讯项目投资，商业物资供销业批发零售，桥梁道路交通基础设施项目的投资，热力、电力、水利基础项目的投资。
本公司同其他各投资方均无关联关系。
三、投资标的基本情况
天津商汇创业投资有限公司注册资本为人民币二亿肆千万元，其中本公司出资8000万元，占注册资本的33.34%。公司其余股东名称、出资方式和出资额如下：
股东名称 出资方式 出资额 比例
天津市津兰集团有限公司 货币 6000万元 25%
天津市德利得物流有限公司 货币 6000万元 25%
天津商汇实业发展有限公司 货币 2000万元 8.33%
天津摩天集团有限公司 货币 2000万元 8.33%
公司拟注册在天津经济技术开发区，营业期限为二十年，该公司为有限责任公司，经营范围包括以自有资金对工业、农业、商业、金融和服务行业进行投资；本系统资产管理；企业财务顾问。
四、对外投资的目的和对本公司的影响
公司此次对外投资的主要目的是为了在新一轮经济结构调整过程中把握有利的投资机会，依托天津工商业联合会，积极参与天津市国有企业改革和地方经济建设，努力拓展与企业发展相关的领域，优先获得一些资源，成为天津民营资本与其他资本对接的桥梁，实现良好的经济效益。此次共同投资将组成天津具有龙头地位的民营投资公司，将不断吸纳汇聚天津民营资本，围绕工业、商业、金融及服务业中具有良好经济效益前景的投资项目进行投资，同时享受政府有关优惠政策，为公司带来新的利润增长点。
本公司将监督天津商汇投资控股有限公司严格按照现代企业制度规范运作，合理控制投资风险，为股东创造价值。该项目运作成功后，将成为本公司新的利润增长点，为公司产品运作和资本运作更为有效结合及培养新的资本市场创新型人才提供宝贵的经验。
投资控股公司投资多涉及高风险、高收益领域，对项目的选择将采取谨慎筛选、专家论证、风险委员会审查、决策委员会决定的工作程序，利用专家外脑和集体决策的方式及分散投资方式有效规避风险。
特此公告！
天津天士力制药股份有限公司
2003年11 月12日
