重要内容提示：

    ● 利润分配方案：扣税前每股现金红利0.2803元,扣税后每股现金红利0.25227元

    ● 资本公积金转增股本方案：每10股转增6股

    ● 股权登记日：2007年5月29日

    ● 除权除息日：2007年5月30日

    ● 新增可流通股份上市流通日：2007年5月31日

    ● 红利发放日：2007年6月4日

    一、通过利润分配及转增股本方案的股东大会届次及日期

    天津天士力制药股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案已经2007年5月11日召开的2006年度股东大会审议通过(股东大会决议公告刊登于2007年5月12日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站)。

    二、利润分配及转增股本方案

    1、本次利润分配以2006年末总股本28500万股为基数,按每10股派发现金股利3元(含税),向股利分配股权登记日登记在册的全体股东(28500万股+2000万股2007年1月定向增发股数)派发现金股利总额为8550万元(含税),实际折合分配现金股利约为0.2803元/股。

    2、以公司2006年末总股本28500万股,加上2007年1月定向增发股数2000万股后的总股本30500万股为基数,公司按每10股转增6股的方式,以18300万元资本公积金转增股本。转增后股本总数由股权登记日股份总数30500万股增加到48800万股。

    3、发放年度：2006年度

    三、股权登记日和除息日

    1、股权登记日：2007年5月29日

    2、除权除息日：2007年5月30日

    3、新增可流通股份上市日：2007年5月31日

    4、现金红利发放日：2007年6月4日

    四、发放对象

    本次红利发放对象为截止2007年5月29日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    五、实施办法

    (一)派发现金红利的办法

    1、持有有限售条件流通股的现金红利由本公司直接发放。

    2、无限售条件流通股(除三家公司发起人股东所持无限售条件流通股共计5,219,390股)的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待投资者办理指定交易后再进行派发。

    (二)资本公积金转增股本的办法

    资本公积金转增股份由中国证券登记结算公司上海分公司通过计算机网络,根据股权登记日在册的股东持股数,按照每10股转增6股的转增比例自动于2007年5月29日下午上海证券交易所收市后直接记入公司股东账户。

    六、股本变动结构表

    单位：股

                                变动前              变动数               变动后
 有限售条件的流通股(A股)            171,676,239          103,005,743        274,681,982
 无限售条件的流通股(A股)            133,323,761           79,994,257        213,318,018
           股份合计                   305,000,000          183,000,000        488,000,000

    七、摊薄后每股收益

    本次资本公积金转增股本方案实施后,按新股本总数48800万股为基数计算的2006年全面摊薄的每股收益为0.42元。

    八、咨询联系

    天津天士力制药股份有限公司证券部

    地址：天津市北辰区普济河东道2号天士力现代中药城

    邮编：300402

    电话：022-26736999

    传真：022-26736721

    九、备查文件

    公司2006年度股东大会决议

    特此公告。

    天津天士力制药股份有限公司董事会

    2007年5月24日