本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    天津天士力制药股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第三届董事会第九次会议通知于2006年12月21日以书面方式发出，会议于2006年12月28日召开。本次会议采用现场交流与电话交流相结合的方式，董事应到9人，实到9人。公司监事和高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

    本次会议现场设在公司会议室。副董事长杜自强先生、董事张振有先生、独立董事王国刚先生，监事傅得清先生以电话通讯方式参加会议，其他董事、监事和高级管理人员现场到会。会议由闫希军董事长主持。经与会人员认真审议，一致认为通过如下决议：

    1.关于增加公司经营范围并相应修订《公司章程》的议案：

    在公司现经营范围“中药材、中成药加工、化学药品原料、化学药品制剂、生物制品、滋补营养保健品制造；汽车货物运输。(以上经营范围内国家专营专项规定的，按规定办理)”基础上增加“货物及技术的进出口业务”一项。

    相应的，《公司章程》第二章第十三条变更为“经依法登记，公司营业范围：中药材、中成药加工、化学药品原料、化学药品制剂、生物制品、滋补营养保健品制造；汽车货物运输；货物及技术的进出口业务。(以上经营范围内国家专营专项规定的，按规定办理)”

    该项议案须提交公司临时股东大会审议；

    2.关于召开2007年度第一次临时股东大会的通知：

    定于2007年1月16日(星期二)上午9:00召开天津天士力制药股份有限公司2007年第一次临时股东大会。(会议通知附后)

    特此公告。

    天津天士力制药股份有限公司董事会

    2006年12月29日

    附件：

    天津天士力制药股份有限公司

    2007年第一次临时股东大会会议通知

    一、会议基本情况：

    会议召集人：本公司董事会

    会议时间：2007年1月16日(周二)上午9：00

    会议地点：公司会议室

    二、会议审议事项：

    关于增加公司经营范围并相应修订《公司章程》的议案

    三、会议出席对象：

    1.本公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问；

    2.截止2007年1月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席；

    3. 因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

    四、会议登记方法：

    1.登记手续：凡出席会议的股东持本人身份证、股东账户卡或有效持股凭证；受托人(包括法人股东代表)须持本人身份证、委托人证券账户、法定代表人证明书和授权委托书，办理出席会议登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

    2.登记地点：公司证券部(天津北辰科技园区辽河东路1号)

    登记时间：2007年1月11日- 12日(上午9：30———下午15：00)

    联系人： 赵颖 马奕

    联系电话：022-26736223 022-26736999

    传真：022-26736721

    地址：天津北辰科技园区辽河东路1号天士力制药股份有限公司证券部

    邮编：300402

    五、其他事项：会议半天，与会股东食宿及交通费自理。

    天津天士力制药股份有限公司

    2006年12月29日

    附：

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席天津天士力制药股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名(法人股东盖章)： 身份证号码：

    委托人持股数： 委托人账户号：

    受托人签名： 身份证号码：

    委托日期：二00七年 月 日

    回 执

    截止 年 月 日，我单位(个人)持有天津天士力制药股份有限公司股票 股，拟参加公司2007年第一次临时股东大会。

    出席人姓名： 股东帐户：

    股东姓名(盖章)：

    二00七年 月 日