南京栖霞建设股份有限公司2005年第四次临时股东大会于2005年12月23日在南京市龙蟠路9号兴隆大厦22楼会议室召开。会议由公司董事会召集,董事长陈兴汉女士主持。出席会议的股东及代理人共5人,代表股份149,430,000股,占公司总股份的71.16%,其中流通股股东及代理人0人,代表股份0股,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    会议以记名方式投票表决,审议并通过了以下议案：

    一、董事会换届选举的议案(累积投票制)

    1、选举陈兴汉女士、江劲松先生、干泳星女士、徐水炎先生、徐益民先生、何金耿先生为公司第三届董事会董事。

    董事候选人姓名 获得表决权 其中流通股表决权

    陈兴汉女士   149,430,000   -
    江劲松先生   149,430,000   -
    干泳星女士   149,430,000   -
    徐水炎先生   149,430,000   -
    徐益民先生   149,430,000   -
    何金耿先生   149,430,000   -

    2、选举刘志彪先生、安同良先生、王跃堂先生为公司第三届董事会独立董事。

    独立董事候选人姓名 获得表决权 其中流通股表决权

    刘志彪先生   149,430,000   -
    安同良先生   149,430,000   -
    王跃堂先生   149,430,000   -

    二、监事会换届选举的议案(累积投票制)

    选举夏卫东先生、孔军先生为公司第三届监事会监事。公司职工代表推举李云先生为职工代表监事。

    监事候选人姓名 获得表决权 其中流通股表决权

    夏卫东先生 149,430,000 -

    孔军先生 149,430,000 -