南京栖霞建设股份有限公司第二届董事会第三十七次会议通知于2005年12月13日以电子传递方式发出,会议于2005年12月15日在南京市龙蟠路9号兴隆大厦20楼召开,董事会成员9名,实际出席董事8名,董事何金耿先生委托徐益民先生行使表决权,公司监事列席会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    会议审议并通过了《增资苏州公司的议案》：

    为增强子公司苏州栖霞建设有限责任公司(以下简称“苏州公司”)的资本实力,以利于该公司房地产项目的顺利开发,本公司拟以人民币现金增资3000万元,该公司的另两个股东江苏雨润食品产业集团有限公司、南京新港高科技股份有限公司同时分别增资1800万元、1200万元。苏州公司现注册资本3亿元,本公司与江苏雨润食品产业集团有限公司、南京新港高科技股份有限公司分别持有其50%、30%、20%的股权,增资后该公司注册资本将变更为3.6亿元,股东持股比例不变。

    苏州公司目前开发的项目为位于苏州工业园区的“枫情水岸”和“IALa国际”住宅项目,目前这两个项目都已开始销售,销售形势良好。截至2005年9月30日,苏州公司总资产1,140,105,670.15元,净资产294,994,938.09元,前三季度共实现净利润6,152,124.06元。

    9票同意,0票反对,0票弃权。